Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny Pana firmy PRO EKO BIZ oraz powołane przepisy prawa, jak również uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które obejmują zabezpieczenie źródła dochodów, informuję Pana Mikołaja M., że z zastrzeżeniem art. 299 k.k. (pranie brudnych pieniędzy jako przestępstwo stypizowane) oraz jednoznaczności i pewności dowodów pochodzących z przestępstw zorganizowanych (auta osobowe), będzie Pan odpowiedzialny za paserstwo pieniężne oraz prowadzenie grupy zorganizowanej, w której dochodzi do współdzielenia środków bezgotówkowych na konta bankowe związane ze wszystkimi rachunkami osób wmanewrowanych w proceder przestępczy. Za rażące niedbalstwo i tak zwane słupowanie, czyli użyczenie konta do przestępstw grozi od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.
