Inwestycyjni (usunięte przez administratora) - potwierdzone przez CSSF w Luxemburgu / Scammers confirmed by CSSF in Luxemburg
Skontaktowałem się z CSSF (luksemburskim organem nadzoru finansowego) i przekazałem informacje dotyczące TopForceCompany, w tym dane rejestracyjne, stronę internetową oraz otrzymane od nich dokumenty.
CSSF potwierdziła, że TopForceCompany nie jest firmą, za którą się podaje, i wykorzystuje tożsamość oraz dane rejestracyjne innej firmy o podobnej nazwie. CSSF potwierdziła, że jest to podmiot oszukańczy.
Poniżej znajduje się odpowiedź CSSF - najpierw w tłumaczeniu na język polski, a następnie w oryginalnej wersji angielskiej.
Od CSSF.......
Szanowny Panie,
W nawiązaniu do Pańskiej wiadomości e-mail pragniemy poinformować, że spółka „Force Management SARL” jest zarejestrowana w CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) jako zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AIFM), o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) luksemburskiej ustawy z dnia 12 lipca 2013 r. o zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, z późniejszymi zmianami.
W odniesieniu do podmiotu określanego jako „Top Force Company” informujemy, że podmiot ten nie figuruje w rejestrach CSSF i nie jest objęty nadzorem tego organu. Ponadto, zgodnie z informacjami publicznie dostępnymi w Luksemburskim Rejestrze Handlowym Luxembourg Business Register (www .lbr.lu), podmiot o nazwie „Top Force Company” nie został zarejestrowany w Luksemburgu, a zatem nie istnieje jako zarejestrowany w tym państwie podmiot prawny.
Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy informacji przedstawionych w Pańskiej wiadomości e-mail informujemy, że przedmiotowa sprawa dotyczy bezprawnego i oszukańczego wykorzystania tożsamości luksemburskiej spółki „Force Management SARL”.
W szczególności ustalono, że wskazana w Pańskiej wiadomości strona internetowa nie jest prowadzona ani obsługiwana przez „Force Management SARL”, a wskazana spółka nie pozostaje w żadnym związku, stosunku zależności ani innej relacji – bezpośredniej lub pośredniej – z podmiotem określanym jako „Top Force Company”.
W związku z powyższym stanowczo zalecamy, aby nie przekazywał Pan wskazanym osobom żadnych danych osobowych ani innych informacji o charakterze poufnym oraz nie dokonywał na ich rzecz żadnych przelewów ani innych transferów środków pieniężnych.
Jednocześnie zalecamy, aby w przypadku poniesienia jakiejkolwiek straty finansowej w związku z opisanymi działaniami niezwłocznie złożył Pan zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na właściwym miejscowo komisariacie Policji oraz przekazał organom ścigania wszelką posiadaną dokumentację dotyczącą przedmiotowej sprawy.
Informujemy również, że CSSF zamierza opublikować oficjalne ostrzeżenie dotyczące przedmiotowych działań o charakterze oszukańczym.
Z poważaniem,
----- In English -----
I contacted the CSSF (Luxembourg financial regulator) and provided information about TopForceCompany, including its registration details, website, and documents I received.
CSSF confirmed that TopForceCompany is not the company it claims to be and is using the identity and registration details of another company with a similar name. CSSF confirmed the entity is fraudulent.
Response from CSSF....
Dear Sir,
We refer to your e-mail below and inform you that the company “Force Management SARL” is registered with the CSSF as an alternative investment fund manager (AIFM) as referred to in Article 3(2)(a) of the Luxembourg law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers as amended (Search entities). With respect to the company “Top Force Company”, please note that the latter is unknown to the CSSF and not supervised by it. Furthermore, according to the information publicly available in the Luxembourg Business Register (www .lbr.lu), a company named “Top Force Company” has not been registered in Luxembourg and therefore does not exist.
Following a detailed review of the information provided in your e-mail below, we inform you that this case involves the fraudulent use of the identity of the Luxemburgish company “Force Management SARL”. As a matter of fact, the website referred to in your e-mail is not operated by the entity concerned, which has no affiliation or relationship, whether direct or indirect, with the company “Top Force Company”. We therefore advise you not to disclose any personal information or transfer any funds to these individuals. We also recommend that you file a complaint with your local police station concerning any funds you may have lost.
Please be informed that a warning will be published by the CSSF regarding these fraudulent activities.
Kind regards,
