Senior AML Analyst

Warszawa
/117/10/2021/AH

Naszym Klientem jest skandynawski bank specjalizujący się w obsłudze i finansowaniu największych zagranicznych korporacji.

Zakres obowiązków:

Weryfikacja profilu działalności przedsiębiorstw w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy;
Identyfikacja, analiza i weryfikacja informacji o klientach z wykorzystaniem wewnętrznych i zewnętrznych źródeł informacji;
Ocena spójności i kompletności danych, ocena ryzyka klientów zgodnie z przyjętymi standardami jakości KYC oraz pod kątem obowiązujących regulacji prawnych;
Współpraca z zespołem odpowiedzialnym za monitoring transakcji w celu identyfikacji podejrzanych aktywności na kontach klientów;
Tworzenie zaawansowanych analiz, raportów, zestawień oraz statystyk;
Współpraca z klientem korporacyjnym w celu zapewnienia najwyższych standardów prowadzenia działalności;
Wspieranie członków zespołu i monitorowanie jakości ich działań.

Wymagania:

Min. 4 lata doświadczenia w obszarze AML i/lub KYC (w obszarze klientów biznesowych);
Znajomość wzorców przestępczości finansowej, trendów oraz nietypowych zachowań transakcyjnych związanych z ML, TF i oszustwami podatkowymi;
Doskonale rozwinięte zdolności analityczne;
Dbałość o szczegóły;
Samodzielność, jak również chęć do współpracy w ramach zespołu;
Otwartość na naukę i stałe poszerzanie wiedzy w zakresie regulacji AML;
Biegły poziom języka angielskiego.

Oferta:

Stabilne zatrudnienie w prestiżowym banku o zasięgu globalnym;
Codzienna praca z wykorzystaniem języka angielskiego w międzynarodowym środowisku;
Rozbudowany program szkoleń wewnętrznych w zakresie AML;
Atrakcyjny pakiet benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie, elastyczny czas pracy);
Wygodna lokalizacja biura w bliskiej odległości od centrum Warszawy.

Anna Hernik

Antal Responsible Consultant

Senior AML Analyst